Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2024 года;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «НИКО-БАНК»

2. Рассмотрение Отчета ответственного сотрудника о реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и противодействия распространения оружия массового уничтожения за 2023 год и на текущий момент.

3. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления ПАО "НИКО-БАНК".

4. Об утверждении существенных условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Главным бухгалтером ПАО "НИКО-БАНК"

3. Подпись

3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

С.В. Сивелькина

3.2. Дата 28.03.2024г.